Logo

Geleceğiniz İçin Öğrenin

Eğitimlerimiz

13.01.2022 Hukuk

MASAK - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi V3

Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde sizlere; suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
Yararlı olması dileğiyle.

Hemen Başlayın

Başvuru formuyla kurumsal hesabınız açılır ve çalışanlarınız hemen tanımlanır. Kullanıcı bilgileri e-posta adreslerine mesajla veya cep telefonlarına SMS ile gönderilir.

BAŞVURUN

Mobil Uygulamamız İçin...

Shape
  • Google Play
  • App Store